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苏州设计拟变更企业名称为“亚博APP设计集团股份有限企业”打印

发布时间:2017-01-20来源: 苏州设计研究院股份有限企业

证券代码:300500     证券简称:苏州设计
公告编号:2017-006

苏州设计研究院股份有限企业
第二届董事会第十五次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限企业(以下简称“苏州设计”、“企业”)第二届董事会第十五次会议于2017年1月17日下午五点在企业会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议通知于2017年1月6日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人,实到董事11人,独立董事朱增进、汪大绥、仲德崑、潘敏以通讯方式参加表决,企业监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召集、召开符合《企业法》、《企业章程》及相关法规 的规定。会议由董事长戴雅萍女士主持,经全体与会董事认真审议形成如下决议:

1、审议通过《关于企业更名及修改<企业章程>部分条款 的议案》

同意将企业名称由“苏州设计研究院股份有限企业”变更为“亚博APP设计集团股份有限企业”。(上述名称变更以工商行政管理部门最终核准 的名称为准)。同意对《企业章程》第四条作出相应修改,企业所有规章制度涉及企业名称 的,均一并做相应修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于企业更名及修改 〈企业章程〉部分条款 的公告》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于设立集团企业 的议案》

同意以“亚博APP设计集团股份有限企业”为核心企业组建企业集团,名称为“亚博APP设计集团”(以工商行政管理部门最终核准 的名称为准)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开企业2017年第一次临时股东大会 的议案》


董事会决定于2017年2月7日下午14:00在苏州工业园区星海街9号企业会议室召开2017年第一次临时股东大会。


具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于召开企业2017年第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告。

   苏州设计研究院股份有限企业董事会
   2017年1月18日

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